ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ

04 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 37.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (FEMA) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ED ਨੇ ਕਿਹਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ

ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ “ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ” ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ GDR (ਗਲੋਬਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਰਸੀਦ) ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 2.56 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (22.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਫੇਮਾ ਐਕਟ, 1999 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਲੈਨ-ਦੇਨ

ED ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ GDR ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਚਨਚੇਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ।

ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ।