ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ/ਕੋਲਕਾਤਾ 01 Aug 2025 AJ DI Awaaj
National Desk – ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵर्तन ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ (ED) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
📍 ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਛਾਪੇ?
- ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ: 3 ਥਾਵਾਂ
- ਕੋਲਕਾਤਾ: 1 ਸਥਾਨ
ਇਹ ਛਾਪੇ ਬਿਸਵਾਲ ਟਰੇਡਲਿੰਕ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।
💰 8% ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ
ED ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 8% ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਨੀਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ₹68.2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SECI) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
📁 ED ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ED ਨੇ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਦੇਹਾਸਪਦ ਵਿੱਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
🖥️ ਫਰਜ਼ੀ ਡੋਮੇਨ ਰਾਹੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ sbi.co.in ਦੀ ਥਾਂ s-bi.co.in ਵਰਗਾ ਡੋਮੇਨ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਗੇ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਵਰਤ ਕੇ SECI ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਭੇਜੇ ਗਏ। ED ਨੇ ਨੇਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NIXI) ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
🏦 ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕਰੌੜਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ED ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
🏚️ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਸਵਾਲ ਟਰੇਡਲਿੰਕ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
📱 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ‘ਤੇ “Disappearing Messages” ਫੀਚਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੰਖੇਪ
- ✅ 4 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
- 💼 ₹68.2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ
- 🏦 ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ
- 💻 ਫਰਜ਼ੀ ਡੋਮੇਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ
- 📱 ਸੁਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ disappearing messages ਦੀ ਵਰਤੋਂ
