ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਐਡ ਸਬਾਇਆ ਅਮਟੈਕ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, 557.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਅਮਟੈਕ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, 557.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੈਟਸ ਆਟੋ, ਆਰਗ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਆਰਮ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਏਰੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਟਾ ਲਿਸਟ ਫੋਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ 557.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਅਧੀਨ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ

27 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਟੈਕ ਆਟੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ED ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਰ ਗਾਵੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਨੂੰ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪੈਸੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪਹਿਲੀ ਦੌਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਟੈਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੇਟਵਰਕ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਟੈਕ ਸਮੂਹ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਲੈਨ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ (PSU) ਨੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਵਲ 20% ਰਕਮ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ED, CBI ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।